证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-070
转债代码：110067 证券简称：华安转债
华安证券股份有限公司
对于召开“华安转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议
的奉告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在颠倒纪录、误导性述说或
首要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担法律牵累。
迫切本色指示：
●证据《华安证券股份有限公司公建树行可退换公司债券召募阐发书》（以
下简称“《召募阐发书》”）、《华安证券股份有限公司可退换公司债券握有东说念主会议
礼貌》
（以下简称“《会议礼貌》”）等关连礼貌，债券握有东说念主会议作出的决议，须
经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券张数总数的债券握有东说念主（或债券
握有东说念主代理东说念主）痛快方能造成灵验决议。
●证据《会议礼貌》的关连礼貌，经表决通过的债券握有东说念主会议决议对本公
司可退换公司债券（以下简称“华安转债”）举座债券握有东说念主均具有法律贬抑力。
经中国证券监督管束委员会《对于核准华安证券公建树行可退换公司债券的
批复》（证监许可2020145 号）核准，华安证券股份有限公司（以下简称“华
安证券”或“公司”）公建树行了 2，800 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数为 28 亿元。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第八次会议，于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，审议通过
了《对于以迎阿竞价方式回购公司股份的议案》。具体本色详见公司于 2024 年
限公司对于以迎阿竞价往还方式回购股份决策的公告》（公告编号：2024-059）
和《华安证券股份有限公司 2024 年第二次临时鞭策大会决议公告》（公告编号：
证据《召募阐发书》以及《会议礼貌》的关连礼貌，在本期华安转债存续期
间内，当公司发生减资（因股权激发回购股份导致的减资以外）、合并、分立、
结果概况苦求歇业时，应当召集债券握有东说念主会议。
公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《对于提请召开“华安转债”债券握有东说念主会议的议案》，决定召开“华安转债”
一、召开会议的基本情况
名方式表决，
av排行兼并表决权只可遴荐现场、蚁集或其他表决方式中的一种。兼并表
决权出现重迭表决的以第一次投票成果为准。
（1）操纵 2025 年 1 月 2 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司债券握有东说念主。上述公司债券握有东说念主均有权通过参预现场会议
或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面花样委用代理东说念主出席会议和参预表
决，该代理东说念主无须是公司债券握有东说念主。
（2）公司聘任的讼师偏激他关连东说念主员；
（3）董事会觉得有必要出席的其他东说念主员。
二、会议审议事项
审议《对于不条目公司提前反璧“华安转债”债务及提供担保的议案》（议
案本色详见附件 1）。
三、会议登记门径
（一）登记时刻：2025 年 1 月 8 日下昼 17:00 之前投递或传真到公司；
（二）登记处所：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼董事会办公
室。
（三）登记办法：
债券握有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份潜入文献和握有本期未偿还债
券的证券账户卡或适用法律礼貌的其他潜入文献，债券握有东说念主法定代表东说念主或负责
东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份潜入文献、法定代表东说念主或负责东说念主经验的灵考潜入
和握有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律礼貌的其他潜入文献。
委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份潜入文献、被代理东说念主（或其
法定代表东说念主、负责东说念主）照章出具的授权委用书（本色详见附件 2）、被代理东说念主身
份潜入文献、被代理东说念主握有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律礼貌的其他
潜入文献。
四、会议表决门径和遵守
（一）会议议案应由与会的有权出席债券握有东说念主会议的债券握有东说念主或其负责
委用的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的“华安转债”（面值为东说念主民币 100 元）
领有一票表决权。
（二）债券握有东说念主会议接受记名方式现场投票表决或通信方式投票表决。债
券握有东说念主遴荐以通信方式愚弄表决权的，应于 2025 年 1 月 9 日下昼 15 时前将表
决票通过邮寄方式投递或以扫描件花样通过电子邮件发送至公司指定邮箱（投递
方式详见“五、其他事项（三）策动方式”；表决票款式参见附件 3）。
（三）债券握有东说念主会议接受记名方式进行投票表决。债券握有东说念主或其代理东说念主
对议案表决时，只可投票暗意痛快或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的
表决票所握有表决权对应的表决成果应计为废票，不计入投票成果。未投的表决
票视为投票东说念主消释表决权，不计入投票成果。兼并表决权只可遴荐现场、蚁集或
其他表决方式中的一种。兼并表决权出现重迭表决的以第一次投票成果为准。
（四）债券握有东说念主会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通信方式参
加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总数的债券握有东说念主（或债券
握有东说念主代理东说念主）痛快方能造成灵验决议。
（五）债券握有东说念主会议决议自表决通过之日起见效，经表决通过的债券握有
东说念主会议决议对本次可转债举座债券握有东说念主（包括未参预会议或昭示不同办法的债
券握有东说念主）具有法律贬抑力。
（六）债券握有东说念主会议作念出决议后，公司董事会将以公告花样奉告债券握有
东说念主，并负责本质会议决议。
五、其他事项
（一）请出席本次现场会议的债券握有东说念主偏激代理东说念主佩带参会登记贵寓原件
于会议启动前半小时内到达会议处所并办理出席登记。
（二）本次现场会议预期会期半天，债券握有东说念主偏激代理东说念主出席债券握有东说念主
会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券握有东说念主自行承担。
（三）策动方式
策动地址：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼
邮政编码：230601
策动电话：0551-65161539
邮箱：bgs@hazq.com
策动部门：董事会办公室
特此公告。
附件 1：对于不条目公司提前反璧“华安转债”债务及提供担保的议案
附件 2：“华安转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议授权委用书
附件 3：“华安转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议表决票
华安证券股份有限公司董事会
附件 1：
对于不条目公司提前反璧“华安转债”债务及提供担
保的议案
诸君债券握有东说念主及代理东说念主：
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议
和第四届监事会第八次会议，并于 2024 年 12 月 11 日召开 2024
年第二次临时鞭策大会，审议通过了《对于以迎阿竞价花样回购
公司股票的议案》
，证据本次股份回购决策，公司拟使用自有资
金 1 亿元~2 亿元通过上海证券往还所往还系统以迎阿竞价方式
回购公司刊行的东说念主民币无为股 A 股，回购的股份将一齐用于刊出
并减少注册成本。
证据公司的主义情况和财务景色，本次回购股份并刊出导致
公司总股本减少事项不会对公司的主义、财务和将来发展产生重
大不利影响，不会对公司就“华安转债”
（债券代码 110067）债
券还本付息产生首要不利影响，为保证公司本次回购股份并刊出
暨减少注册成手艺项的顺利实施，提请“华安转债”债券握有东说念主
会议审议：就公司本次回购股份并刊出暨减少注册成本，不条目
公司提前反璧“华安转债”债务及提供担保。
附件2：
“华安转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议
授权委用书
华安证券股份有限公司：
兹委用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2025
年 1 月 9 日召开的“华安转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议，
并代为愚弄表决权。
委用东说念主握有债券张数（面值 100 元为 1 张）：
委用东说念主证券账户卡号：
序号 议案称呼 痛快 反对 弃权
备注：委用东说念主应在委用书中“痛快”“反对”或“弃权”一项中遴荐一个
并打“√”；对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体拓荒的，受托东说念主有权按我方
的意愿进行表决。
委用东说念主签名（法东说念主加盖公章）：
委用东说念主身份证号码（法东说念主合资社会信用代码）：
受托东说念主（签名）
：
受托东说念主身份证号码：
授权期限：自本授权委用书签署之日起至本次债券握有东说念主
会议实现之日止。
委用日历： 年 月 日
附件3：
“华安转债”2025 年第一次债券握有东说念主会议表决票
债券握有东说念主姓名：
债券握有东说念主代理东说念主姓名：
债券握有东说念主证券账户卡号：
握有债券张数（面值 100 元为一张）：
序号 议案称呼 痛快 反对 弃权
备注：请在“痛快”“反对”或“弃权”一项中遴荐一个并打“√”。
表决阐发：
“√”，况兼对兼并项议案只可暗意一项办法；
决职权，所领有的表决权对应的表决成果计为“弃权”；
债券握有东说念主（代理东说念主）署名/盖印：
年 月 日
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