日本美女
证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-102
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通信股份有限公司
对于“瀛通转债”行将住手转股暨赎回前临了一个交游日的
热切教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容确凿、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或枢纽遗漏。
热切内容教导：
年 12 月 18 日收市后，未推行转股的“瀛通转债”将住手转股，剩余可转债将
按照 101.40 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资损
失。死心 2024 年 12 月 17 日收市后，距离 2024 年 12 月 19 日（“瀛通转债”
赎回日）仅剩 1 个交游日。
已住手交游，提防在限期内完成转股。
特地教导：
为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
通转债”，将按照 101.40 元/张的价钱强制赎回，因现在“瀛通转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，特地提醒“瀛通转债”抓有东谈主提防在限期内
转股，要是投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者提防投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已餍足随性聚会三十个交游日中至少十五个交游日的收盘
价钱不低于当期转股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），
已触发“瀛通转债”有条件赎回条件。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“瀛通转债”的议案》，联接当前市集及公司自己情况，经详细斟酌，
公司董事会决定期骗“瀛通转债”的提前赎回权益。现将“瀛通转债”赎回的有
关事项公告如下：
一、“瀛通转债”的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020
年 7 月 2 日公确立行了 300 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，刊行总数 30，000 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕667 号”文应承，公司 30，000 万元可调遣公司
债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交游，债券简称“瀛通转债”，债券
代码“128118”。
（三）可转债转股期限
字据《深圳证券交游所股票上市公法》《瀛通通信股份有限公司公确立行可
调遣公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的关连法例，本次
刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的
第一个交游日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。
（四）可转债价钱营救情况
字据关连法例和《召募讲明书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021
年 1 月 8 日起可调遣为公司股份。运转转股价钱为东谈主民币 27.53 元/股。
因公司推行 2020 年年度权益分配，字据关连法例和《召募讲明书》的法例，
需要营救转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东谈主民币 27.53 元/股营救为东谈主民币 21.12 元/股。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱营救的公告》（公告编号：2021-034）。
由于公司 2018 年股票期权与限定性股票激勉筹办（以下简称“本次激勉计
划”）的限定性股票激勉对象付志卫、李石扬因个东谈主原因去职以及公司 2020 年
度筹备功绩未达到本次激勉筹办第二个吊销限售期功绩侦查贪图条件，公司相应
回购刊出激勉对象已授予但尚未解锁的限定性股票 1，344，200 股，公司总股本减
少 1，344，200 股。字据关连法例和《召募讲明书》的法例，“瀛通转债”转股价
格由 21.12 元/股营救为 21.24 元/股，营救后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生
效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《对于部分限定性股票回购刊出完成暨营救“瀛通转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2021-059）。
由于公司阻隔推行本次激勉筹办，以及限定性股票激勉对象邱斌因个东谈主原因
去职，公司回购刊出激勉对象已获授但尚未吊销限售的限定性股票 1，224，600
股，公司总股本减少 1，224，600 股。字据关连法例和《召募讲明书》的法例，“瀛
通转债”转股价钱由 21.24 元/股营救为 21.35 元/股，营救后的转股价钱自 2022
年 3 月 11 日见效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于限定性股票回购刊出完成暨营救“瀛
通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。
因公司推行 2023 年年度权益分配，字据关连法例和《召募讲明书》的法例，
需要营救转股价钱。公司自权益分配除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛
通转债”转股价钱由东谈主民币 21.35 元/股营救为东谈主民币 21.20 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转
债”转股价钱营救的公告》（公告编号：2024-028）。
董事会提倡向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开
转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募讲明书》的法例办理本次向下修正
“瀛通转债”转股价钱斟酌的沿途事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。
鉴于公司 2024 年第一次临时推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价
为 9.58 元/股，推动大会召开日前一交游日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经
审计的每股净钞票值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，字据《召募讲明
书》关连法例及公司 2024 年第一次临时推动大会的授权，公司董事会决定将“瀛
通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自
二、“瀛通转债”有条件赎回条件确立的情况
（一）《召募讲明书》商定的可转债有条件赎回条件
字据《召募讲明书》，“瀛通转债”有条件赎回条件的关连商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可调遣公司债券：
①在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司股票在职何聚会三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱营救的情形，则在营救前的交游日
按营救前的转股价钱和收盘价钱想象，营救后的交游日按营救后的转股价钱和收
盘价钱想象。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通信股份有限公司股
票已餍足随性聚会三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转
股价钱（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债”
有条件赎回条件。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及说明依据
字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“瀛通转债”赎回
价钱为 101.40 元/张。想象经过如下：
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券昔日票面利率（3.0%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 7 月 2 日）起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 19 日）止的内容日期天数为 170 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“瀛通转债”抓有东谈主。
（三）赎回步伐及技巧安排
债”抓有东谈主本次赎回的关连事项。
记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次
赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。
年 12 月 26 日为赎回款到达“瀛通转债”抓有东谈主资金账户日，届时“瀛通转债”
赎回款将通过可转债托管券商平直划入“瀛通转债”抓有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回服从公告，沿途赎回后，刊登可转债摘牌公告。
（四）商议神气
商议部门：董事会办公室
商议地址：湖北省通城县经济确立区玉立大路 555 号
斟酌电话：0769-83330508
斟酌邮箱：ir@yingtong-wire.com
四、公司内容规模东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、高档
处分东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“瀛通转债”的情况
经核实，在本次有条件赎回条件餍足前六个月内（即 2024 年 5 月 11 日至
监事、高档处分东谈主员不存在交游“瀛通转债”的情况。
五、其他需讲明的事项
进行转股申诉。具体转股操作建议债券抓有东谈主在申诉前商议开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次申诉转股的，将合并想象转股数目。可转债
抓有东谈主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的斟酌法例，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期叮嘱利息。
六、备查文献
债券的法律认识书。
特此公告。
瀛通通信股份有限公司
董事会
